【诈骗】上海诈骗团伙成立多家公司构筑连环债,骗下游货代企业5300万元

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楼主 2022-02-07 09:12:20
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上海首起以债务纠纷为幌子实施货代合同诈骗的系列案件近日成功告破,虹口民警正在整理涉案证据。

虚构高利贷、形成连环债、互为挡箭牌……这一切构成了一张诈骗网络。

12月3日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从上海警方获悉,上海首起以债务纠纷为幌子实施货代合同诈骗的系列案件近日成功告破。警方共抓获11名犯罪嫌疑人,其中7名已被检察机关批准逮捕。涉案金额5300余万元,涉及受骗公司多达41家。

虚构高利贷

2014年7月,上海虹口公安分局经侦支队先后接到6家货运公司报案。

这6家货运公司均曾与上海金坤国际物流有限公司(简称“金坤公司”),签订国际航空运输出口货物代理协议。在委托航空运输业务办理后,金坤公司仅在第1个月支付过一笔小额运费,随后就开始长期拖欠。

这6家货运公司表示,它们曾上门追讨欠款。金坤公司法人代表崔某却声称,其上家卓骅公司扣押运费,自己也是分文未得。至于被扣押运费的缘由,崔某说自己欠了卓骅公司法人代表陈某的母亲近800万元高利贷。

崔某安抚来讨债的货运公司,只要继续合作接受委托,等公司运营状况良好后,自然就有钱还债。在接受了崔某的说法后,这6家货运公司的运费被一拖再拖,逐渐累积,最后超过千万元。

根据报案单位所提供的运单和提单数据,办案民警发现了疑点。

金坤公司给货运公司的定仓价略高于市场平均水平,这对于竞争激烈的货代行业极具吸引力,而向委托公司收取的费用又低于市场价。如此“低进高出”的亏本运营模式明显不符合常理。

随后,虹口公安分局成立专案组,并着手对卓骅公司开展调查。

专案组发现,卓骅公司也存在“低进高出”的运营方式,并且也拖欠了多家货运公司的运费。相同的运营模式,同样的拖欠手法,民警对金坤与卓骅两家公司之间的关系起了疑心。

崔某所说的“近800万元高利贷”成为了专案组办案的突破点。

由于陈某的母亲常年在国外定居,并与陈某断绝联系,调查工作一度陷入僵局。经过走访,专案组得到了陈某母亲不久前因事回国的消息。通过询问陈某的母亲,民警确认“近800万元高利贷”并不存在。

经过深入调查,专案组发现,崔某和陈某通过虚构债务纠纷,将拖欠货运公司的运费挥霍一空。在调查中,专案组发现了另一家天贸公司。金坤、卓骅和天贸三家公司互做“挡箭牌”,拖欠他人运费,其行为已构成合同诈骗。

传授骗术

不过,案件并未止步于此。

通过调查金坤、卓骅、天贸三家公司的委托协议,专案组发现,它们的货物均来自华嘉航空客货有限公司(简称“华嘉公司”)。华嘉公司与金坤、卓骅、天贸三家公司有着密切的业务往来,而且也克扣了这三家公司的大量运费。

据警方调查,上述三家公司内的大部分业务员竟然原本受聘于华嘉公司。崔某和陈某两人都没有货代行业的从业经验,他们都曾因为生意失败而负债累累。陈某更是染上了毒瘾。

专案组推断,华嘉公司老板朱某才是真正的幕后黑手。

在深入调查朱某与崔某、陈某等人之间的联系后,民警发现朱某长期为他们提供货源,并指使他们在与货运公司合作初期支付小额运输费用,从而赢得货运公司信任,达到延长账期实施诈骗的目的。

为确保将这一诈骗团伙一网打尽,10月17日凌晨,虹口公安分局出动80名警力,对涉案团伙犯罪嫌疑人居住地以及华嘉、金坤、卓骅、天贸四家公司位于上海的办公地点同时开展抓捕和搜查工作,将涉案人员全部抓获,并现场缴获虚假委托合同、作案账户等犯罪证据。

到案后,经审讯,朱某交代了以其为首的诈骗团伙利用上海华嘉、金坤、卓骅、天贸等多家航空货运物流公司,形成多层虚假委托代理业务关系,对上海30余家货运代理公司大肆实施合同诈骗的犯罪事实。

后经对已经判决的两起合同诈骗案件串并,警方认定也系该诈骗团伙策划所为,至此被骗公司增加至41家,涉案金额高达5300多万元。

12月3日下午,一家被骗公司的负责人顾先生告诉澎湃新闻,“我们圈子很小的,都知道就是他们在骗,但办不了他们,那法治社会在哪里?他们为了放松我们的警惕,都不新注册公司,而是购买已有的公司,变更法人,都是有目的的。虹口警方这次成功破案了,我们真是出了口恶气。”

目前,案件正在进一步审理中。

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